Le KYC/AML est critique pour les fintechs.
Onboarding
EDD pour PEP, sanctions screening.
Monitoring
Transaction monitoring, alertes.
Reporting
Declaration de soupcon TRACFIN.
Mise en place d'un dispositif KYC/AML robuste pour fintechs et neobanques. ACPR, BCE, BAM, ADGM, AMF.
Le KYC/AML est critique pour les fintechs.
EDD pour PEP, sanctions screening.
Transaction monitoring, alertes.
Declaration de soupcon TRACFIN.