La 6e directive AML UE renforce les obligations.
Beneficial Owner
Registre BO obligatoire, mise a jour annuelle.
EDD
Enhanced Due Diligence pour PEP et juridictions risquees.
Sanctions
OFAC, EU, UN screening continu.
Nouvelles obligations AML/KYC pour les fonds d'investissement en 2026 : 6e directive AML UE, declaration BO, sanctions.
La 6e directive AML UE renforce les obligations.
Registre BO obligatoire, mise a jour annuelle.
Enhanced Due Diligence pour PEP et juridictions risquees.
OFAC, EU, UN screening continu.